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8人非法设立P2P网贷 吸金2.7亿元为公司还债
发布时间:2016-05-24
 来源: 广州日报
    近年来,不规范P2P平台涉嫌非法集资案件引发广泛关注。昨日,深圳中院开庭审理一起涉嫌自融P2P案件,8名被告人建立“百信金融”网贷平台,吸收6千余名投资人的近5万笔投资,涉及金额高达2.7亿元,然而大部分的资金并未投向平台显示的,而是用于偿还公司债务。

  检察机关查明,2013年5月,深圳市金域盛世投资集团有限公司(以下简称金域公司)因业务往来,陆续出借人民币6003万元给深圳泛蓝集团有限公司(以下简称泛蓝公司)。同年8月,金域公司发现泛蓝公司无法按约定偿还借款本息,金域公司董事长王某平、金域公司副总杜某军及董事长助理肖某伟共同商量如何向泛蓝公司催款。杜某军提议,由泛蓝公司成立P2P网络借贷平台,对外发布标的,吸引社会公众投资,所得投资款项用于优先偿还金域公司欠款,该提议得到王某平同意。随后,杜某军、王某平、肖某伟等人将该方案告知泛蓝公司法定代表人郭某霖,郭某霖随即同意。

  杜某军找到对P2P平台比较了解的被告人何某,聘请其参与经营管理P2P网络借贷平台,同时聘请百信金融服务有限公司总裁何某成主持P2P网络借贷平台全面工作。

  2013年10月,由被告人杜某军、王某平、肖某伟、何某、郭某霖、何某成等人共同策划参与,成立了深圳市百信金融服务有限公司,何某成任总裁及法人代表。2013年11月,郭某飞接替何某成任法人代表,何某成、何某负责具体运营。郭某飞明知郭某霖等人成立百信公司是用于非法集资,仍然担任该公司法定代表人。

  经查,深圳市百信金融服务有限公司在经营期间,未经相关部门批准,通过该公司网站平台以高额利息为诱饵,发布虚假借贷标的,向不特定公众吸收投资款。非法集资款项绝大部分并未用于P2P平台对外发布的项目或者其他正常经营的项目,而是用于归还泛蓝公司对 金域公司的欠款。经审计,共计吸收有真实姓名的6518名投资人充值49691笔,吸收充值金额为270204759。12元,支付提现金额为 197865418。44元。此外,深圳市百信金融服务有限公司非法吸收公众存款中,有约6500万元转至金域公司作为还款,约3500万转至金域公司作为公司资本金。

  检察机关认为,8名被告人应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。昨日庭审现场,被告人郭某霖认为其没有非法吸收公众存款行为,但承认其集资诈骗罪。

  目前,本案还在进一步审理中。(记者王纳)
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