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三亚警方破获一起重大非法集资案 涉案金额高达1.4亿元
发布时间:2016-01-21
来源: 央广网
    央广网海口1月20日消息(记者朱永 通讯员罗佳)近日,三亚警方成功破获三亚助业公司非法吸收公众存款案,抓获主要犯罪嫌疑人3名。该案系团伙作案,涉及海口、三亚两地多个公司,涉及全省投资人近千人,涉案金额高达1.4亿元。其中三亚助业公司涉及投资人280余人,涉案金额8000余万元。

    2012年3月以来,海口助业公司下属的三亚助业公司以项目投资的名义,利用月利率1.1%至1.3%的高额利息为诱饵,在公园、海滩及繁华闹市街道向社会公众广为宣传,吸引投资。三亚助业公司进行担保并居间代理,非法吸收社会公众资金后,分别将资金转借给海口百世嘉业投资管理有限公司、海口万胜实业有限公司等。2015年12月,助业公司资金链断裂,无法支付投资群众的本金和利息,导致多名群众受到经济损失。

    2015年8月20日,三亚市公安局经侦支队接到群众报案,称三亚助业投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款。接报后,警方立即成立专案组,积极开展案件前期调查工作。经向中国银监会三亚监管分局查证,该局未向三亚助业投资管理有限公司颁发过金融许可证,其不具备合法吸收公众存款资质。

    2015年9月24日,三亚警方对助业公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。专案组民警劝导报案人主动配合公安机关工作,但由于报案人存在侥幸心理,偏信助业公司员工所称的“报警钱就拿不回来”的说法,甚至有的投资人拿回了自己的资金后就不顾其他投资人,不愿意配合调查,给侦查工作造成较大阻碍。

    2015年12月底,助业公司资金链断裂,无法支付投资群众的本金和利息,报案人才开始陆续向公安机关报案。截止至2016年1月13日,已有36人向三亚警方报案。专案组民警在掌握相关确凿证据后,立即对三亚助业公司开展搜查,并将该公司会计出纳符某玲(女,27,海南三亚人)抓获,同时上网追逃该公司法定代表人熊某。

    12月27日,犯罪嫌疑人熊某(男,49岁,河南平顶山人)及其妻子周某(女,37岁,重庆人)在重庆落网,专案组立即派民警赶赴重庆,将熊某夫妇押解回三亚,同时查封冻结助业公司涉案金额共计1.2亿余元。

    目前,3名犯罪嫌疑人符某玲、熊某、周某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。
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