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深圳警方侦破金额10亿元虚拟货币非法集资案
发布时间:2016-01-15
来源: 中国新闻网
    广东省公安厅14日通报称,该省深圳市警方近期对涉嫌非法集资及金融传销活动的万某通投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动,抓获该案徐某等11名主要犯罪嫌疑人,扣押公司书证物证一大批。该案涉及中国20多个省份5800多名投资人,金额约10亿元人民币。

  警方称,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用万某奇迹社交资本云计算平台(以下简称“万某奇迹”),以电子币为交易载体,以投资399美元至1999美元不等即可注册成为万某会员,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,通过举办推荐会、互联网宣传等方式,在中国向社会不特定公众以投资入股形式推销“万某奇迹”系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币。

  2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人投资款的情况下,停止了“万某奇迹”系列套装产品,改头换面,先后成立万某通国际投资发展有限公司等分公司共十余家,以“万某奇迹”的客户资源为基础继续在中国各地发展新客户。

  徐某等人宣称,原万某会员交纳原投资损失金额1%的费用就可以重新注册成为国某会员并获得“爱币”、新投资人在已投资会员推荐下汇款进入公司账号就可以成为国某会员、新老会员可以汇款进入公司账号以当时美元汇率转换成“金币”、旗下多家公司已在深圳前海交易所挂牌上市,以此诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。

  目前该案正在进一步侦查中。 (记者 索有为)
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